公告日期：2025-04-26

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-048
国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年
4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年第一季度报告》。

该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类
第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 12 月 31
日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB10710 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《国能日新科技股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金
使用情况报告及鉴证报告》。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议并一致通过该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日

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