公告日期：2025-02-24

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-012
国能日新科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 24 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2025 年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 5 亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度），其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过 3.5 亿元。具体内容详见公司
于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保
额度预计的公告》（公告编号：2024-166）。

二、担保进展情况

为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）的融资业务新增提供连带责任保证担保 720 万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东大会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。公司及日新鸿晟与招商银行均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司

2、注册资本：20,000 万元人民币

3、法定代表人：邵亮

4、成立日期：2023 年 7 月 28 日

5、注册地址：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 A 区

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：公司子公司日新鸿泰（北京）科技有限公司持有日新鸿晟100%股权。

8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位：元

项目 2024 年 9 月 30 日（未审 2023 年 12 月 31 日（经审

计） 计）

资产总额 319,576,808.62 25,423,237.08

负债总额 164,293,027.18 14,579,190.38

净资产 118,666,437.82 9,051,168.34

项目 2024 年 1 月-9 月 （未审 2023 年 1 月-12 月 （经审

计） 计）

营业收入 9,791,824.89 -

利润总额 -7,324,131.2 -2,617,133.69

净利润 ……
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