公告日期：2025-05-12

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-033
上海唯万密封科技股份有限公司

关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度

业绩承诺实现情况的说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）与雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、广州创殷企业管理事务所（有限合伙）（以上合计简称“股权转让方”）签署的《上海唯万密封科技股份有限公司现金购买资产协议》（以下简称“《现金购买资产协议》”）《关于上海嘉诺密封技术有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）《业绩补偿协议的补充协议》，本公司编制了本说明。
一、资产购买的基本情况

1、交易概况

本公司与股权转让方签订《现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议的补充协议》，按照本公司现金购买资产方案：本公司以现金支付的方式人民币 21,267 万元收购股权转让方持有的上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”或“标的公司”）的 51%股权。

上述交易分别经上市公司 2024 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第五次会
议和 2024 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并经 2024 年 2
月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

于 2024 年 3 月 15 日，上海嘉诺已完成相关工商变更登记手续，上海嘉诺成
为本公司的控股子公司。

2、交易标的

交易标的上海嘉诺密封技术有限公司的基本情况如下：

中文名称 上海嘉诺密封技术有限公司

统一社会信用代码 91310107757946383F

登记机关 上海市普陀区市场监督管理局

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 薛玉强

注册地址 上海市普陀区金沙江路 2145 弄 1 号 1 层 101 室-5

注册资本 734.848 万元

设立日期 2004 年 1 月 13 日

经营期限 2004 年 1 月 13 日至 2034 年 1 月 12 日

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；货物进出
口；技术进出口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品
经营范围 制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压
动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系
统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密封件销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、交易价格

本次交易以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日，上海东洲资产评估有限公司
（以下简称“东洲评估”）对标的公司经审计的净资产分别采用资产基础法、收益法两种评估方法进行评估，并最终选定收益法评估结果作为评估结论。根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2023】第 2034 号）（以下简称
“《评估报告》”），截至 2023 年 8 月 31 日，标的公司合并口径股东权益账面
值为 24,754.95 万元，经收益法评估,标的公司股东全部权益评估价值为50,160.00 万元，评估增值 25,405.05 万元，增值率 102.63%。

根据上述评估结果，经交易各方协商，本次交易的定价以标的公司《资产评估报告》所确定的评估值扣除评估基准日后标的公司现金分红 8,348 万元后的数据为依据确定。上海嘉诺 100%股权评估值扣除评估基准日后标的公司利润分配后为 41,812 万元。

经交易双方协商一致，同意本次交易对应的上海嘉诺 100%股权价值……
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