公告日期：2025-04-29

上海唯万密封科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。
报告期内，公司实现营业总收入 71,555.32 万元，较上年同期增 97.02%；
实现利润总额 8,476.26 万元，较上年同期增加 102.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,317.14 万元，较上年同期增加 43.35%；报告期末公司资产总额为 143,330.17 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 97,850.34 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 6 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

1. 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规
第二届董事会第五次 2024 年 1 定的议案

会议 月 15 日 2. 关于本次交易方案的议案

2.1 本次交易的方式

2.2 交易对方

2.3 交易标的
2.4 定价依据及交易价格
2.5 对价支付方式及安排
2.6 过渡期损益归属
2.7 交割安排及业绩承诺
2.8 债权债务处理及人员安置
2.9 资金来源
2.10 本次交易决议的有效期
3. 关于《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
4. 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5. 关于本次交易不构成关联交易的议案
6. 关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案7. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的议案
8. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9. 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11. 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
12. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案
13. 关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14. 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及交易定价公允性的议案15. 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
16. 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17. 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案
18. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
19. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
20. 关于调整闲置自有资金现金管理额度和期限的议案
21. 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议

案

第二届董事会第六次 2024 年 2 1. 关于就本次重大资产购买签署《业绩补偿协议的
会议 月 7 日 补充协议》的议案

第二届董事会第七次 2024 年 2 1. 关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
会议 ……
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