公告日期：2025-04-29

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-023
上海唯万密封科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议审议一致通过，公司将于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开 2024 年年
度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √

6.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ……
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