公告日期：2025-04-29

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-028
上海唯万密封科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知
于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
（其中监事王彬女士以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

（二）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进行了审核，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效维护了公司、股东的权益。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议并通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

（四）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

年财务决算报告》。

（五）审议并通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据其战略发展目标，通过分析 2025 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以 2024 年度审计的经营业绩为基础（合并报表口径），结合公司生产经营计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。

（六）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，将股东利益和公司长远发展有机结合，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，体现了公司对投资者的回报。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。