公告日期：2025-04-29

上海唯万密封科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，依法履职，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。积极关注和参与公司的发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人 2024
年度任期期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人张瑞申，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学
硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。2014 年 10 月至 2015 年 3
月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任
法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至 2024 年 6 月，担任上海财经大学
会计学助理教授、副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023 年 4 月至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2024 年 6 月至今担任上海润欣科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今担任香港大学助理教授；
2024 年 7 月至今担任上海稻氪川合商贸有限公司监事。2023 年 5 月 19 日至今
担任公司独立董事。

经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人履职期间公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，出
席会议的情况如下表：

出席董事会情况 参加股东大会情况

本报告 是否连 本报告

独立董事 期应出 现场出 以通讯 委托出 缺席 续两次 期应出 出席
姓名 席董事 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自 席股东 次数
会次数 加次数 参加会 大会次

议 数

张瑞申 7 2 5 0 0 否 4 4

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席董事会 7 次，实际出
席董事会 7 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。2024年度本人履职内公司共召开了 4次股东大会，本人列席参会。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，为董事会的讨论和决策做好准备，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，维护公司整体利益及股东的权益，审慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对提交董事会的各项议案经认真审议后，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为 2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会等四个专门委员会，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会主任委员，积极参加相关会议。

2024 年度董事会审计委员会共召开了 6 次，本人严格按照公司《董事会审
计委员会工作细则》等相关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作。建议公司切实加强内控管理和风险管理，不断提升合规运作水平。

2024 年度，公司……
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