公告日期：2025-11-13

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-066
苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年11月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025年11月13日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱和生先生

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份47,932,382股，占公司有表
决权股份总数的42.7508％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份42,562,140股，占公司有表
决权股份总数的37.9611％。通过网络投票的股东67人，代表股份5,370,242股， 占公司有表决权股份总数的4.7897％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份6,032,037股，占公司有
表决权股份总数的5.3800％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份661,795股，占公司有表
决权股份总数的0.5903％。通过网络投票的中小股东67人，代表股份
5,370,242股，占公司有表决权股份总数的4.7897％。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意16,885,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0620％；反对159,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9368％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

其中，中小投资者表决情况为： 同意5,872,152股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的97.3494％；反对159,685股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.6473％；弃权200股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0033％。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。

关联股东钱和生、钱亚萍、钱雅琴回避表决。

2、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

表决结果： 同意16,881,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0385％；反对159,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9368％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0246％。

其中，中小投资者表决情况为： 同意5,868,152股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的97.2831％；反对159,685股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.6473％；弃权4,200股（其中，因未投票默认
弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.……
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