公告日期：2025-10-29

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-063

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于

2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股

东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）本次股东会股权登记日为：2025 年 11 月 10 日（星期一），截至 2025 年 11 月 10 日下午收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：苏州市吴江区学营路 285 号 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司符合向特定对象发行股票条件

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年度向特定对象发行股 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

票方案的议案》 议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式与发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 募集资金总额及用途 非累积投票提案 ……
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