公告日期：2025-09-12

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-057
苏州翔楼新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 9 月 12
日以口头形式发出。本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；
根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举钱和生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体选举及组成情况如下：

1、战略委员会

选举钱和生先生、王章忠先生、唐卫国先生为董事会战略委员会委员，其中钱和生先生为主任委员、召集人；

2、审计委员会

选举顾乾坤先生、钱亚萍女士、娄爱华先生为董事会审计委员会委员，其中顾乾坤先生为主任委员、召集人；

3、提名委员会

选举娄爱华先生、王章忠先生、钱和生先生为董事会提名委员会委员，其中娄爱华先生为主任委员、召集人；

4、薪酬与考核委员会

选举尹洪英女士、顾乾坤先生、钱和生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中尹洪英女士为主任委员、召集人；

以上人员任期均与第四届董事会相同，简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任唐卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025 年 8 月 27
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张玉平先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱雅琴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043），钱雅琴……
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