公告日期：2025-09-12

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-058
苏州翔楼新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了
2025 年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、4 名独立董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成新一届董事会。
同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了第四届高级管理人员、证券事务代表，现将具体事项公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 9 月 12 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式
选举钱和生先生、唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举顾乾坤先生、娄爱华先生、王章忠先生、尹洪英女士为公司第四届董事会独立董事。非独立董事、职工代表董事与独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会选举产生第四届董事会之日起三年。公司第四届董事
会董事个人简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）及同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》（2025-059）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 9 月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举
钱和生先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同时，公司第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：顾乾坤先生（主任委员、召集人）、钱亚萍女士、娄爱华先生
战略委员会：钱和生先生（主任委员、召集人）、王章忠先生、唐卫国先生
提名委员会：娄爱华先生（主任委员、召集人）、王章忠先生、钱和生先生
薪酬与考核委员会：尹洪英女士（主任委员、召集人）、顾乾坤先生、钱和生先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的（主任委员、召集人）顾乾坤先生为会计专业人士。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，聘任唐卫国先生为公
司总经理；聘任张骁先生为公司副总经理；聘任张玉平先生为公司副总经理；聘任曹菊芬女士为公司副总经理、财务总监；聘任钱雅琴女士为公司副总经理、董事会秘书（钱雅琴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书）；聘任吴文斌先生为公司证券事务代表。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士个人简历详见公司于 2025年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）。

钱雅琴女士、吴文斌先生个人简历详见附件。

上述人员均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘……
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