公告日期：2025-09-12

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-056
苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年9月12日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025年9月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱和生先生

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 115,849,275股,公司回购专用
证券账户的股份为 3,728,955股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 112,120,320股。

出席现场会议和参加网络投票的股东共计68人，代表股份43,017,375股，
占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中
已回购的股份数量，下同）的38.3672%；

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份42,733,270股，占公司有表
决权股份总额的38.1138%。 通过网络投票的股东56人，代表股份284,105股，占公司有表决权股份总额的0.2534%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份1,017,030股，占公司有
表决权股份总额的0.9071%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份732,925股，占公司有表
决权股份总额的0.6537%。通过网络投票的中小股东56人，代表股份284,105
股，占公司有表决权股份总额的0.2534%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意42,988,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9338％；反对28,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为： 同意988,535股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的97.1982％；反对28,495股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.8018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

2、《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应
条款的议案》

表决结果：同意42,974,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8995％；反对43,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为： 同意973,795股……
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