公告日期：2025-05-29

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-023
苏州翔楼新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年5月28日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025年5月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 81,053,314股,公司回购专用
证券账户的股份为 3,728,955股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份(2025年修订)》的相关规定，上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为
77,324,359股。

出席现场会议和参加网络投票的股东共计69人，代表股份30,444,862
股，占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账
户中已回购的股份数量，下同）的39.3729%；

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份30,253,162股，占公司有表
决权股份总额的39.1250%。 通过网络投票的股东56人，代表股份191,700
股，占公司有表决权股份总额的0.2479%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份1,400,900股，占公司有
表决权股份总额的1.8117%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,209,200股，占公司有
表决权股份总额的1.5638%。通过网络投票的中小股东56人，代表股份
191,700股，占公司有表决权股份总额的0.2479%。

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果： 同意30,425,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9359％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为： 同意1,381,400股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的98.6080％；反对19,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.3920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果： 同意30,429,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9494％；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为： 同意1,385,500股，占出席本次股……
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