公告日期：2025-04-11

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-018
苏州翔楼新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议决定于2025年5月28日（星期三）召开公司2024年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次： 2024年年度股东大会

2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、会议股权登记日：2025年5月23日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为：2025年5月23日（星期五），截至2025年5月23日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

9、投票规则：

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及制定 2025 √

年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及制定 2025 √

年度薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增 √

股本预案的议案》

9.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议 √

案》

2、提案披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息……
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