公告日期：2025-11-28

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-034
北京三维天地科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 12 月 8 日）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件一），该代理人可以不必是公司股东；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维天地科
技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100 非累积投票提案 √

的所有提案

《关于使用部分超募资金永

1.00 非累积投票提案 √

久补充流动资金的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 28 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告及文件。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第 1 项的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），并附身份证及股东账号卡复
印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2025 年 12 月 9 日 17：
00 前送达本公司，并进行电话确认。

（4）本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维天地科
技股份有限公司

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小……
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