公告日期：2025-09-15

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-025
北京三维天地科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30

2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长金震先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

8、通过现场和网络投票的股东50人，代表股份46,165,050股，占公司有表决权股份总数的59.6833％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,895,050股，占公司有表决权股份总数的59.3343％。通过网络投票的股东45人，代表股份270,000股，占公司有表决权股份总数的0.3491％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对 28,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对 28,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果： 同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9354％；反对 28,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对 28,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对 28,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对 28,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对 28,700 股，占出席本次股东会有效……
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