公告日期：2025-09-15

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-027
北京三维天地科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

董事长：金震先生

非独立董事：金震先生、罗世文先生、金皓楠先生

独立董事：李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士

职工代表董事：李晓琳女士

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会：金震先生（主任委员）、罗世文先生、李耀刚先生

薪酬与考核委员会：李耀刚先生（主任委员）、陈思女士、李晓琳女士

提名委员会：阳建军先生（主任委员）、李耀刚先生、金皓楠先生

审计委员会：陈思女士（主任委员）、阳建军先生、李晓琳女士

上述各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：金震先生

副总经理：罗世文先生、王兆君先生、曹朝辉先生、吴长征先生、张京日先生、彭微女士

财务总监：王兆君先生

董事会秘书：彭微女士

公司高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会秘书彭微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：刘上嘉女士

公司证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表刘上嘉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：彭微、刘上嘉

联系地址：北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室

联系电话：010-50950628

传真：010-50950626

电子邮箱：info@sunwayworld.com

五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务。公司第二届董事会董事王兆君先生、张金平女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，王兆君先生、张金平女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士未持有公……
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