公告日期：2025-05-16

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-015
北京三维天地科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00

2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长金震先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

8、通过现场和网络投票的股东37人，代表股份46,979,350股，占公司有表决权股份总数的60.7361％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份46,635,050股，占公司有表决权股份总数的60.2909％。通过网络投票的股东32人，代表股份344,300股，占公司有表决权股份总数的0.4451％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意 46,929,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929％；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862％。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 46,929,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929％；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862％。

3、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 46,901,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8348％；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1443％。

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 46,901,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8338％；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1454％。

5、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 46,901,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8338％；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1454％。

6、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 46,902,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8355％；反对 9,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％；
弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1443％。

其中，中小股东的表决情况为同意 267,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5486％；反对 9,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
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