公告日期：2025-04-25

北京三维天地科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况与独立性情况说明

本人梁俊娇，女，中国国籍，1966 年出生，中央财经大学经济学博士学历， 持有财政部注册会计师考试委员会颁发的中国注册会计师资格证书、上海证券 交易所颁发的独立董事资格证书。1992 年 12 月至今，在中央财经大学担任教 师。曾任中国希格玛有限公司会计、财大海融基金管理（北京）有限公司董事。
2017 年 12 月至 2024 年 2 月，在开滦能源化工股份有限公司兼任独立董事；2019
年 9 月至今，担任公司独立董事；2020 年 10 月至今，在冀中能源股份有限公
司担任独立董事，在北方实验室（沈阳）股份有限公司担任独立董事。

作为公司的独立董事，本人独立履行职责，与公司控股股东、实际控制人、 主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影 响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

缺

现场出 委托 席 是否连续两

2024 年参 席董事 以通讯方 出席 董 次未亲自参 出席股东大
姓名 加董事会 会的次 式参加董 董事 事 加董事会会 会次数

次数 数 事会次数 会次 会 议

数 次

数

梁俊娇 6 6 0 0 0 否 5

2024 年度，本人现场出席 5 次股东大会，参加 6 次董事会，认真履行独立
董事职责。本人认为公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2024 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2024 年度内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人兼任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 任职期间的工作情况如下：

1、在审计委员会中的履职情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

2、在薪酬与考核委员会中的履职情况

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内,本人对提交董事会及专门委员会审议的各项议案均进行了认真审核，并就利润分配等事项客观、公正地发表自己的独立意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生提议召开股东大会、董事会，提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

（四）现场工作情况

报告期内,本人通过电话沟通、现场交流、线上会议及媒体信息发布等多种
方式，及时了解公司所……
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