公告日期：2025-04-25

北京三维天地科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况与独立性情况说明

本人王国兴，男，中国国籍，1951 年出生，北京第二外国语学院本科，北 京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深圳证券交易所颁发的上市
公司独立董事资格证书。1977 年 10 月至 1980 年 2 月，在交通部外事局等部门
担任英语翻译；1980 年 2 月至 1998 年 10 月，在中国港湾建设集团总公司担任
部门经理；1998 年 10 月至 2003 年 11 月，在中国港湾建设集团总公司担任副
总裁；2003 年 11 月至 2007 年 9 月，在中信建设有限责任公司担任副总经理（主
持日常工作）；2007 年 9 月至 2013 年 3 月，在中国投资有限责任公司担任副
总监（董事总经理）、项目顾问；2013 年 2 月至今，退休；2019 年 9 月至今，
担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人独立履行职责，与公司控股股东、实际控制人、 主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影 响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

现场出 委托 缺 是否连续两

2024 年参 席董事 以通讯方 出席 席 次未亲自参 出席股东大
姓名 加董事会 会的次 式参加董 董事 董 加董事会会 会次数

次数 数 事会次数 会次 事 议

数 会

次

数

王国兴 6 6 0 0 0 否 5

2023 年度，本人现场出席 5 次股东大会，参加 6 次董事会，认真履行独立
董事职责。本人认为公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2024 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2024 年度内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人兼任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 战略委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、在薪酬与考核委员会中的履职情况

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。

2、在提名委员会中的履职情况

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。

3、在战略委员会中的履职情况

2024 年度，本人作为公司董事会战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，对公司年度战略制定等相关工作提出建议，履行了战略委员会委员的专业职责。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内,本人对提交董事会及专门委员会审议的各项议案均进行了认真审核，并就利润分配等事项客观、公正地发表自己的独立意见……
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