公告日期：2025-04-25

北京三维天地科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，立足现有核心产品技术基础和优势，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。
一、2024 年董事会日常工作情况

（一）组织召集召开董事会会议情况

2024 年，公司董事会按照《公司章程》的规定审慎行使权力，认真履行工作职责，召开了 6 次董事会会议，会议情况和主要决议内容如下:

序号 董事会会议 会议时间 主要议案 审议结果

（1）《关于修订<公司章程>的议案》（2）

《关于修订和制定公司部分治理制度的

议案》（2.1）关于修订《股东大会议事

制度》的议案（2.2）关于修订《独立董

事工作制度》的议案（2.3）关于修订《董

事会议事规则》的议案（2.4）关于制定

《独立董事专门会议制度》的议案（2.5）

关于修订《关联交易管理制度》的议案

（2.6）关于修订《对外担保管理制度》

第二届董事 的议案（2.7）关于修订《募集资金管理

1 会第九次会 2024-01-09 制度》的议案（2.8）关于修订《董事会 决议通过
议 审计委员会工作细则》的议案（2.9）关

于修订《董事会提名委员会工作细则》的

议案（2.10）关于修订《董事会薪酬与考

核委员会工作细则》的议案（2.11）关于

修订《董事会战略委员会工作细则》的议

案（2.12）关于修订《董事会秘书工作细

则》的议案（3）《关于调整第二届董事

会审计委员会委员的议案》（4）《关于

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大

会的议案》

第二届董事 （1）《关于公司<2023 年年度报告全文及

2 会第十次会 2024-04-26 摘要>的议案》（2）《关于公司<2024 年 决议通过
议 第一季度报告>的议案》（3）《公司 2023

年度董事会工作报告》（4）《公司 2023

年度财务决算报告》（5）《公司 2024 年

度财务预算报告》（6）《公司 2023 年度

利润分配预案》（7）《公司 2023 年度内

部控制自我评价报告》（8）《关于首次

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。