公告日期：2025-04-25

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-006
北京三维天地科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 23 日下午 15:30 以现场方式在公司
会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。本次会议由监
事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司及股东利益积极地开展工作，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

《公司 2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

3.审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

经与会监事审议，认为公司根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

《 2024 年度财务决算报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

4.审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》。

经审核，监事会认为：预算报告客观、真实地规划了公司 2025 年度的财务预算，符合公司经营发展规划。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5.审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该预案结合了对公司的发展需要和股东的长远利益的考虑，符合公司现金分红政策和财务情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6.审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

经与会监事审议，公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，建立了较为完善的内部控制体系，公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。监事会认为报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经与会监事审议，……
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