公告日期：2025-04-25

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-005
北京三维天地科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 点以现场方式在公
司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。本次会议由
董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告全文及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024
年年度股东大会上述职。

《公司 2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》于 2025
年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2024 年度财务决算报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

（四） 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》。

结合公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，董事会通过了《2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截至 2024
年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-187,807,766.87
元，加上年初未分配利润 129,569,204.67 元,扣除 2023 年年度利润分配7,735,000.00 元，2024 年期末可供股东分配的利润-65,973,562.20 元。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值、经营活动产生的现金流量净额为负值的实际情况，不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》于 2025 年 ……
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