公告日期：2025-04-25

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-010
北京三维天地科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。公司 2024
年年度股东大会定于 2025 年 5 月 16 日 15：00 在公司会议室召开，本次股东大
会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 5 月 9 日）下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件一），该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座三层北京三维
天地科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案 -

1.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要> √

的议案》

2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议 √

案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次……
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