公告日期：2025-10-17

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-042

德州联合石油科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2025 年 10 月 16 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年
10 月 12 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 及 《 公 司 章 程 修 订 对 照 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 16 日

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