公告日期：2025-10-17

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-043

德州联合石油科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 10 月 27 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<防范控股股东及关联方资金 非累积投票提案 √

占用管理制度>的议案》

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的 非累积投票提案 √

议案》

11.00 《关于修订<融资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 1 至议案 3 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三……
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