公告日期：2025-05-09

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-023

德州联合石油科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 2：00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5 月 8 日的交易
时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—15:00；
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室；

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长程贵华先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共98人，代表股份数为73,147,958股，占

公司总股份的48.6451%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人8人，所持股

份数71,816,650股，占公司总股份的47.7598%；通过网络投票出席会议的股东90

人，代表股份数量1,331,308股，占公司总股份的0.8854%。其中：通过现场和网

络投票的中小股东（除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共92人，代表股份2,102,308股，

占公司总股份的1.3981%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市
天元律师事务所的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果： 同意 73,131,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9779％；
反对 7,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 8,500 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116％。
中小股东总表决情况：同意 2,086,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2294％；反对 7,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3663％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4043％。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 73,137,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9859％；
反对 7,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 2,092,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5101％；反对 7,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3663％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1237％。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 73,137,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9859％；
反对 7,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。

中小股东总表决情况： 同意 2,092,008……
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