公告日期：2025-04-10

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-011

德州联合石油科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第三
届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024 年合并归属于母公司所有者的净利润为 99,193,651.88 元，加年初未分配利润
278,404,473.80 元，可供分配的利润为 377,598,125.68 元，减去 2024 年度提取 10%法
定盈余公积金 9,638,556.66 元后，可供投资者分配的利润为 367,959,569.02 元。减去
2024 年已支付普 通 股股利 62,888,256.57 元， 2024 年末合 并未分配 利润为
305,071,312.45 元。2024 年末母公司未分配利润为 299,465,412.05 元。按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 299,465,412.05元。

公司董事会拟定的 2024 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 150,370,510股,扣除回购专用证券账户中股份数 2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，共计派发现金股利 28,147,190.90（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份
上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性。

二、履行的审议程序及相关审核

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会审计委员会第九次会
议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，审计委员会认为：2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 2024 年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。

2、公司董事会独立董事专门会议审议情况

公司董事会独立董事专门会议于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门
会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

3、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》，董事会认为：2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该利润
分配预案符合《公司法》……
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