公告日期：2025-04-25

杭州华塑科技股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 公司经营宗旨和范围...... - 4 -
第三章 公司股份...... - 5 -

第一节 股份发行......-5 -

第二节 股份增减和回购 ......-6 -

第三节 股份转让......-7 -

第四章 股东和股东会...... - 8 -

第一节 股东的一般规定......-8 -

第二节 控股股东和实际控制人......-10 -

第三节 股东会的一般规定......-11 -

第四节 股东会的召集 ......-13 -

第五节 股东会的提案和通知......-14 -

第六节 股东会的召开 ......-16 -

第七节 股东会的表决和决议......-19 -

第五章 董事和董事会...... - 22 -

第一节 董事的一般规定......-22 -

第二节 董 事 会 ......-25 -

第三节 独立董事 ......-30 -

第四节 董事专门委员会......-32 -

第六章 高级管理人员...... - 34 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 36 -

第一节 财务会计制度 ......-36 -

第二节 内部审计 ......-40 -

第三节 会计师事务所的聘任......-41 -

第八章 通知和公告...... - 41 -

第一节 通知......-41 -

第二节 公告......-42 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资......-42 -

第二节 解散和清算 ......-44 -

第十章 修改章程...... - 46 -

第十一章 附 则...... - 46 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由杭州华塑加达网络科技有限公司（以下简称“华塑有限”）以整体变更方式发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记的股份有限公司。

第三条 公司于 2022 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于
2023 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：杭州华塑科技股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科
技工业基地），邮政编码：310011。

第六条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨……
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