公告日期：2025-04-25

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-008
杭州华塑科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
通知已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件方式送达。会议于 2025 年 04 月 23 日以现
场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

经与会监事审议，报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责 ，不断规范公司治理 ，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责，为公司监事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

具体内容详见 2025 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见 2025 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；

经与会监事审议，公司《2024 年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

具体内容详见 2025 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经与会监事审议，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见 2025 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；

经与会监事审议，公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的募集资金存放与使用情况。公司 2024年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对
募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经与会监事审议，认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益……
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