公告日期：2025-04-25

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、信息披露等工作，切实维护公司和全体股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳定健康发展。

2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司取得了一定的生产经营业绩，实现了公司可持续发展。现将公司2024 年度董事会工作汇报如下，请予以审议。
一、2024 年度经营情况回顾

2024 年，公司董事会带领管理层紧扣高质量发展主线和年初确定的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，创新立足于用户需求及其行业发展趋势，围绕电池安全管理领域不断延伸业务领域、拓宽下游应用领域；为更有效地满足市场需求，公司根据行业创新发展趋势，有针对性地进行产品创新、技术创新以及工艺流程创新，持续提升市场竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 279,688,538.96 元，同比下降了 0.67%；2024
年归属于上市公司股东的净利润为 37,827,354.15 元，同比增长了 0.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 26,305,250.43 元，较去年降低
了 1.51%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,202,406,488.18 元，较去年
降低了 4.57%。
二、2024 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 5 次董事会，会议的召集、召开均符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事均出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

表决
召开时间 召开届次 议案内容

情况

2024/3/14 二届三次 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 通过
议案》。

1、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

2、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议

案》；

5、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议

案》；

6、审议《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况

专项报告>的议案》；

2024/4/22 二届四次 7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 通过
8、审议《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》；

9、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

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