公告日期：2025-04-26

上海美农生物科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日
在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容从各个方面能真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项，公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关
联交易预计情况系公司及子公司日常经营需要，且均以市场价格为基础，合理定价，遵循平等、自愿、公平的交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会全体成员一致同意本议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联监事吕学宗回
避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》

公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司的业务发展情况，制定了公司《监事 2024 年度薪酬方案》，公司监事人员的薪酬标准根据方案执行。公司 2024 年度监事人员薪酬详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理……
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