公告日期：2025-04-26

上海美农生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

本人向川作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的各项提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事项发表独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行作为独立董事的责任与义务。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2024 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本人积极参加公司董事会、股东大会、审计委员会等专门委员
会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人本年度累计现场工作时间不少于 15 日，深入子公司和关联公司调研，考察项目推进情况，了解公司经营和财务状况，充分运用专业知识，积极履行监督职能，为公司科学决策和规范运作贡献力量。

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会，本人出席董事会、
股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席

是否连续两 股东
应出席会 现场出席会 通讯方式出 委托出席 缺席会 次未亲自出 大会
议次数 议次数 席会议次数 会议次数 议次数 席会议 会次
数

6 2 4 0 0 否 4

本人按时出席公司各次董事会和股东大会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，未出现缺席和委托其他董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况。本人就董事会审议事项在会前认真阅读公司提供的相关材料，按需调取决策所需的相关资料，主动了解公司经营和运作情况，会中积极参与讨论并提出合理化建议，认真审议各项议案，并就其中有关事项发表独立客观的意见，以科学严谨的态度行使表决权。在股东大会上，积极与现场股东交流互动，及时回答股东提问，并认真听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行职责，促进公司规范运作。本人认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故，本人对公司2024 年度董事会上的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间，本人作为公司提名委员会召集人和审计委员会委员，严格按照有关法律法规及《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定履行各项职责。

1、参与了 5 次审计委员会会议，参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、募集资金使用情况、开展套期保值业务、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内审部门相关报告及计划等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的更新及执行情况进行监督，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥了审计委员会的作用，切实履行了审计委员会委员的职责。

2、召集了 2 次独立董事专门会议，组织公司独立董事就相关事宜进行事前审议，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

报告期内，未发生行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（三）在上……
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