公告日期：2025-04-26

上海美农生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证公司业务经营的稳健运行，保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司年度经营情况

2024 年度，面对复杂多变的市场环境，公司紧紧围绕“成为全球领先的动物营养技术公司”的愿景，以确定性的努力面对各项挑战，坚定不移地推进战略目标。报告期内，公司实现营业总收入约 4.9 亿，较上年同期下降 2.87%；实现归属于上市公司股东净利润约 4,958.25 万元，较上年同期下降 21.35%；2024 年末，公司资产总额约 7.9 亿，较上年度末减少 5.79%；归属于上市公司股东的净资产约 7.45 亿，较上年度末减少 6.79%。

公司坚持“深耕国内 突破海外”的市场战略，不断强化国际市场开发力量，加大国际市场开发力度，公司国际业务已覆盖亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲、大洋洲等 40 来个国家及地区。2024 年度，公司与“一带一路”沿线国家的合作进一步加强，在越南、俄罗斯、泰国、菲律宾、韩国、日本、巴基斯坦、约旦、埃及、孟加拉、土耳其、西班牙、巴西、墨西哥等十多个国家市场营收实现快速增长，公司境外业务收入同比增长 25%，继续保持快速增长的态势。

公司秉承“技术驱动价值 创新驱动发展”的经营理念，坚持“分种分品 全程营养”的产品战略，积极布局新业务。2024 年，公司在山东乐陵投资建设“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”，该项目系列产品是对公司业务在饲料领域蛋白产品的品类补充，对缓解国内饲料蛋白资源紧缺的现状具有重要意义，符合国家产业政策，符合我国规模化、标准化养殖发展趋势。项目的建设实施能够进一步落实猪、水产、家禽等并重的产品战略，避免下游应用饲料种类单一所带来
的市场波动风险并形成覆盖面较广、相关性较强、技术及功能相辅相成的产品组合，巩固公司在国内饲料酶解蛋白领域的竞争优势，提升市场占有率，拓展新的收入利润增长点，增强盈利能力，创造更大的商业价值。

二、规范化治理与信息披露方面

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，全体董事均勤勉尽责地履行董事职责，公司股东大会、董事会及专门委员会均严格按照相关规章制度规范运作，董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，促进公司可持续发展；公司董事会根据相关法律法规、规范性文件的规定，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司治理制度进行修订，进一步健全了公司内部控制制度；董事会持续督促董事、高级管理人员等相关人员积极参加监管机构和公司组织的规范运作治理培训，落实主体责任，进一步提高履职能力和专业素养，切实提高了公司规范运作水平。
公司董事会严格遵照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人，公司信息披露规范、透明。报告期内，董事会已披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，也不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，有效确保广大投资者及时、准确、公平地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、投资者关系管理方面

投资者是资本市场发展之本！董事会重视公司投资者关系管理工作，坚持“以信息披露为基础”，践行“价值管理理念”，通过投资者关系专栏、投资者热线、电子邮箱、互动易平台等方式，与投资者保持及时、良好的沟通，增进投资者对公司的了解。同时，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

2024 年 5 月 13 日，公司完成了 2023 年年度权益分派工作。公司以实施权
益分派股权登记日登记的公司总股本（剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、
依法不参与利润分配的股份数）为基数……
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