公告日期：2025-04-26

上海美农生物科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营发展需要，与上海禾丰饲料有限公司（以下简称“上海禾丰”）、重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称“向荣化工”）、上海家惠美农动物营养科技有限公司（以下简称“家惠美农”）发生日常关联交易，2024 年度预计与关联方发生日常关联交易总额不超过 5,800 万元，实际发生的关联交易总金额为1,547.86 万元，公司及子公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易额度不超过 4,300 万元。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议分别审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟、王继红和关联监事吕学宗已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意；保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东洪伟先生、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）、洪军女士、唐凌先生、唐旭先生、吕学宗先生、周治先生应在股东大会审议时回避表决。

上述关联交易预计金额使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日止。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联 关联交易 2025 年度 截至 2025 年 3 2024 年度
易类别 关联方 交易 定价原则 预计金额 月 31 日已发生 发生金额
内容 金额

向 关 联 上海禾丰 按照市场 300 33.57 127.28
方 销 售 销售 公允定价

商品 家惠美农 产品 按照市场 2,500 165.39 905.99
公允定价

小计 2,800 198.96 1,033.27

向 关 联 采购 按照市场

方 采 购 向荣化工 原料 公允定价 1,500 70.94 514.59
商品

小计 1,500 70.94 514.59

合计 4,300 269.90 1,547.86

注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（三）确认 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联 关联 实际发生 实际发生与

交易 关联 交易 实际发生 预计金额 额占同类 预计金额差 披露日期
类别 方 内容 金额 业务比例 异（%） 及索引
（%）

上海 销售 127.28 300 0.26 57.57

向关 禾丰 商品

联方 家惠 销售 2024 年……
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