公告日期：2025-04-26

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-030

上海美农生物科技股份有限公司

关于修订相关公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日
召开第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关制度进行修订，具体如下：

是否需要提交股
序号 制度名称 类型

东大会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《投资者关系管理制度》 修订 否

7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《对外担保管理制度》 修订 是

10 《关联交易管理办法》 修订 是

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-030

15 《金融衍生品交易管理制度》 修订 否

16 《内部审计工作制度》 修订 否

17 《董事会秘书工作细则》 修订 否

18 《总经理工作细则》 修订 否

19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

20 《累积投票制度》 修订 是

21 《回购股份管理制度》 修订 否

22 《套期保值业务管理制度》 修订 否

23 《重大信息内部报告制度》 修订 否

24 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

上述制度中，序号 1、2、3、4、5、9、10、20 的修订尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4……
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