公告日期：2025-04-26

上海美农生物科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，合计派发现金 45,051,096 元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 24 日召
开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、相关审议程序及意见

（一）独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年度利润分配预案与公司经营情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。公司独立董事一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议，全体董事一致
同意通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根据 2024 年的经营情况以及未来发展需要，编制的《关于公司 2024 年度利润分配
预案的议案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，经公司第五届监事会第十次会议审议，全体监事一致同
意通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
二、2024 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 49,582,532.45 元；母公司 2024 年度实现净利润 45,617,068.63 元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金
4,561,706.86 元。母公司截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币
166,676,374.26 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分
配的利润为 234,065,897.11 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 166,676,374.26 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，合计派发现金 45,051,096 元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

2024 年度，公司预计现金分红总额为 45,051,096 元，占 2024 年度合并报
表归属于母公司所有者的净利润的比例为 90.86%。

如在利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 45,051,096 60,850,974.25 48,000,000.00
（预计数）

回购注销总额（元） 0 注 0 ……
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