公告日期：2025-04-29

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。现将监事会2024年主要工作情况报告如下：
一、监事会召开及决议情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了9次会议。监事会会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议名称 时间 议案

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年年度报告》及其摘要；

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

第二届监事会 2024 年 4 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

第十七次会议 月 26 日 6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

9、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》；

10、《2024 年第一季度报告》。

第二届监事会 2024 年 6 1、《关于会计估计变更的议案》。

第十八次会议 月 3 日

第二届监事会 2024 年 7 1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
第十九次会议 月 4 日 监事候选人的议案》。

第三届监事会 2024 年 7 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

第一次会议 月 22 日

第三届监事会 2024 年 7 1、《关于对外投资的议案》。

第二次会议 月 29 日

第三届监事会 2024 年 8 1、《2024 年半年度报告》及其摘要；

第三次会议 月 29 日 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

第三届监事会 2024 年 1、《2024 年第三季度报告》；

第四次会议 10 月 29 2、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
日

第三届监事会 2024 年

第五次会议 11 月 15 1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

日

第三届监事会 2024 年 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
第六次会议 12 月 30 动资金的议案》。

日

二、监事任职情况

报告期内，公司完成监事会换届选举工作。公司第三届监事会成员为邓峰、高玲玲、车金星，原公司监事钱爱祥先生不再担任公司监事职务。

三、监事会对2024年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建……
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