公告日期：2025-04-29

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-009
江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议通知于2025年4月18日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2025年4月28日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》

公司对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，对 2025 年度的工作目标进行
了规划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告（李昌莲）》、
《独立董事 2024 年度述职报告（陆兵）》、《独立董事 2024 年度述职报告（王建平）》、《独立董事 2024 年度述职报告（丁杨莉）》、《独立董事 2024 年度述职报告（张捷）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度总经理
工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，总结了公司 2024年度工作完成情况，同时对 2025 年度的工作进行部署。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年年度报告》
及其摘要

公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、格式内容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案涉及的财务信息已经董事会审计委员会审议通过；本议案涉及的公司战略及经营计划已经董事会战略委员会审议通过；本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度财
务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《2024 年度审计报告》，董事会审议认为公司 2024 年度审计报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

截至2024年12月31日，公司合并总资产952，024.37万元，总负债387,403.40万元，归属于母公司所有者权益为 540,559.35 万元。

2024 年度，公司合并营业总收入 135,451.08 万元，营业利润 1,447.50 万元；
归属于上市公司股东的净利润 6,611.20 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润6,611.20万元，母公司2024年度净利润5,711.01万元。截至2024年12月 31日，公司合并报表未分配利润180,751.04万元，母公司报表未分配利润79,693.37万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合分析公司经营情况及外部经济环境等因素的基础上，充分考虑公司未来发展需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：拟以公司总股本217,391,478股为基数，向全体股东每10股派送……
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