公告日期：2025-04-29

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，认真履行《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2024年主要工作情况报告如下：
一、公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入135,451.08万元，比上年同期下降了19.63%；归属于上市公司股东的净利润6,611.20万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,772.97万元，实现扭亏为盈。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司共召开5次股东大会，10次董事会，会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议名称 时间 议案

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

第二届董事会 2024 年 1 2、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变
第二十次会议 月 15 日 更登记的议案》；

3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

第二届董事会 2024 年 4 1、《2023 年度董事会工作报告》；

第二十一次会 月 26 日 2、《2023 年度总经理工作报告》；

议 3、《2023 年年度报告》及其摘要；

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

9、《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》；

10、《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》；

11、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

12、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

13、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》；

14、《关于修订<公司章程>的议案》；

15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

17、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》；

18、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

19、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》；

20、《2024 年第一季度报告》；

21、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案……
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