公告日期：2025-05-27

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-057
北京中科江南信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送
达公司全体董事，本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司监事、高级管理
人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2025 年 4 月 28
日为符合条件的 181 名激励对象归属第二类限制性股票共计 2,930,580 股，并于2025年4月29日上市流通。公司总股本由349,920,000股增至352,850,580股，注册资本由 349,920,000 元变更为 352,850,580 元。同时公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定修订《公司章程》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《股东会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《股东会网络投票管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会网络投票管理制度》。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会审计委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规程》。

（六）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《累积投票制实施细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

（七）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事、监事薪酬管理制度》，修订后为《董事薪酬管理制度》。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度》。

（八）审议通过《关于修订<总经理……
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