公告日期：2025-04-29

天力锂能集团股份有限公司

天力锂能集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告——冯艳芳（换届离任）

本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董
事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如
下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯艳芳：女, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 6 月至今
任广东扬权律师事务所律师及合伙人；2023 年 2 月至今任深圳市雄韬电源科技
股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。

2、独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会及股东大会的情况

任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，3 次股东大会，出席会议情况如下
表：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股东

天力锂能集团股份有限公司

应参加董 席次数 式参加次 席次数 数 未亲自参加会 大会次数

事会次数 数 议

5 0 5 0 0 否 3

本人忠实履行独立董事职责，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同

发表了事前认可意见、独立意见。提交董事会和股东大会的重大事项均履行了相

关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、专门委员会的履责情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会共四个专门委员会。

2024 年度任期内，出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

亲自出席次数 委托出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 亲自出席次数 委托出席次数

2 0 1 0 1 0

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，

按照公司专业委员会议事规则要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，

参与了 2 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会，1 次提名委员会，讨论并审议

了《关于<公司 2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》、《关于<公司 2023 年度

利润分配预案>的议案》、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》、《关于

购买董监高责任险的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、

《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。对公司的财务报表、

利润分配、董事提名等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，

与公司管理层进行交流沟通，仔细审阅各项资料，认真履行监督职责，充分发挥

专业职能和监督作用。

3、2024 年度任期内独立董事专门会议工作情况

本年应参加独立董

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。