公告日期：2025-04-29

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-025
天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司离任独立董事冯艳芳女士、申华萍女士、唐有根先生及在任独立董事吕明渭先生、王军先生、王力臻先生在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。《2024 年度董事会工作报告》
及 独 立 董 事 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理王瑞庆先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作情
况。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年财务决算报告》真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归母净利润为-428,910,323.01 元，母公司实现净利润-149,557,216.81 元，截止 2024
年 12 月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为-592,136,194.11 元，母公
司报表可供股东分配的利润为 43,568,484.54 元。

鉴于公司 2024 年度合并报表净利润及合并报表可供股东分配的利润均为负值，依据上述监管要求及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司 2024 年度的经营业绩、当前资金状况以及未来可持续发展的实际需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意该利润分配预

案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关……
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