公告日期：2025-04-29

天力锂能集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行董事会职能，保障公司合规运营和股东权益。在履行董事会职能过程中，公司严格执行股东大会决议，积极推进各项董事会工作，持续规范公司治理，保障了公司良好运作与可持续发展。现将 2024 年度董事会工作总结及 2025 年度重点工作计划汇报如下：

一、年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 175,369.20 万元，同比下降 28.23%；实现归
属于上市公司股东的净利润-42,891.03 万元，亏损幅度较上年同期收窄 14.50%，主要原因为：一、报告期内公司主要产品三元材料销量较同期增长 34.68%，但受主要原材料锂源价格大幅下跌影响，售价较同期下降 40.55%，加之下游需求增速放缓的情况下，产品毛利率较上年同期有所改善，但整体仍处于负毛利区间，毛利总额未能实现扭正；二、公司产能利用率较低，固定成本摊薄不足，计提了较大额度的资产减值准备，进一步加剧了亏损；三、公司下游客户以资信较弱的小型动力客户为主，应收账款逾期增加，公司基于谨慎性原则，计提了较大额度的坏账准备，导致信用减值损失大幅增加。公司对此高度重视，已对亏损原因进行了深入分析，并采取了一系列应对措施，后续将进一步优化经营策略以改善业绩表现。

公司继续贯彻执行“三足鼎立，四方联动”的年度工作主题，坚持国际化战略，持续深耕战略客户，聚焦主营业务，坚持研发创新保持较强的发展动力，进一步深化提效降本工作，加强运营管控防范经营风险，确保公司经营业绩基本稳定和可持续发展。

报告期内，公司在继续巩固小动力细分领域优势的同时，通过持续的市场研究来适应不断变化的行业趋势。巩固公司在技术平台、小动力市场的品牌影响力以及灵活的供应链管理等方面的优势。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开

15 次董事会会议，公司董事会会议情况及决议内容如下：

序号 会议届次 召开日期 议题

1、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的
第三届董事会第二十 议案》

1 九次会议 2024/1/3 2、《关于为子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》

3、《关于购买董监高责任险的议案》

4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2 第三届董事会第三十 2024/1/16 《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向
次会议 书>的议案》

3 第三届董事会第三十 2024/3/26 《关于在新加坡投资设立子公司的议案》

一次会议

1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<公司 2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》

4、《关于<公司 2023 年财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

6、《关于非经营性资金占用及其他关……
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