公告日期：2025-04-29

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-026
天力锂能集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 22 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规及公司内控制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》

监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况及2024年度的经营成果,不存在任何虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司的 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股东长期回报规划以及相关承诺符合股利分配政策，公司 2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第 2 号--
创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

根据公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年第
一 季 度 报 告 》……
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