公告日期：2025-11-25

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-046

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月

23 日召开了第二届董事会第十次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度

股东大会，分别审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，日常

关联交易的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日常关

联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

2025 年 11 月 24 日公司召开第二届董事会第十四次会议，以同意票 4 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联

交易预计额度的议案》，同意新增与明冠造机企业股份有限公司（以下简称“明

冠造机”）的日常关联交易额度不超过人民币 500.00 万元。关联董事李政宏、李

秋梅、李易庭对该事项回避表决。

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度事项，独立董事召开了独立董事

专门会议审议通过。保荐机构对此事项发表了核查意见。上述议案尚需提交公司

股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）本次新增日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币万元

本次新增后年
关联交易 关联交易 关联交易定价 截至2025.10.31已 新增预计

关联方 原预计额度 度日常关联交
类别 内容 原则 发生金额 额度

易预计总额度

向关联方 销售产品

明冠造机 成本加成 4,500.00 4,426.27 500.00 5,000.00
销售商品 及配件

合计 4,500.00 4,426.27 500.00 5,000.00

二、关联人介绍和关联关系

名称：明冠造机企业股份有限公司

董事：李政宗、李秋梅、李政宏

注册资本：2,000 万新台币

注册地址：中国台湾高雄市楠梓区加昌路 635 号

成立时间：1970 年 3 月 26 日

主要经营业务：买卖经销各式阀类

最近一期经审计财务数据：2024 年度营业收入为 51,843.91 万新台币，归
属于公司股东的净利润为 3,000.86 万新台币；截至 2024 年 12 月 31 日，其总资
产为 50,210.00 万新台币，净资产为 11,805.14 万新台币。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的公司

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，明冠造机为依法且
正常经营的公司，根据明冠造机的经营情况及关联交易类型判断，明冠造机具备
正常履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关
联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易
金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内……
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