公告日期：2025-10-30

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-041

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，
拟于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“股东
会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼
嘉定厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

2、提案 1.00 为股东会的特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资
者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高
级管理人员以外的其他股东。

4、上述提案由公司第二届董事会第十三次会议审议并提交。各项议案具体
内容请查阅公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准），
不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 10:00-12:00，下午 13:00-16:00。
3、登记地……
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