公告日期：2025-05-21

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-021
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长李政宏先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份115,820,451股，占公司有表决权股份总数的67.9961％。其中：通过现场投票的
股东47人，代表股份115,253,281股，占公司有表决权股份总数的67.6631％。通过网络投票的股东64人，代表股份 567,170股，占公司有表决权股份总数的0.3330％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份2,072,410股，占公司有表决权股份总数的1.2167％。其中：通过现场投票的中小股东42人，代表股份1,505,240股，占公司有表决权股份总数的0.8837％。通过网络投票的中小股东64人，代表股份567,170股，占公司有表决权股份总数的0.3330％。

3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 115,754,488 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430％；反对 40,963 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0354％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0216％。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,006,447 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8171％；反对 40,963 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9766％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2063％。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 115,754,488 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430％；反对 40,963 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0354％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0216％。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,006,447 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.8171％；反对 40,963 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9766％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2063％。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 115,754,488 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430％；反对 40,963 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0354％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0……
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