公告日期：2025-04-25

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 总经理工作细则

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

总经理工作细则

第一条 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。

第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。

经董事会同意，总经理有集团总厂长、业务总监、副总经理、财务负责人的提名权，由董事会聘任。

第三条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，总经理行使以下职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司集团总厂长、业务总监、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会、董事长聘任或者解聘以外的职工；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，报董事会批准，决定副理、副厂长、副部长、副总工、专员级别以下的公司职工的聘任和解聘，副理、副厂长、副部长、副总工、专员级别及以上公司职工的聘任和解聘报董事长批准；
（九）日常费用报销单笔 2 万元人民币以内，采购设备（其他资产包括土地使用权、不动产等除外）单笔 5 万元人民币以内、采购原材料单笔 10 万元人民币以内，销售合同单笔 200 万元人民币以内，模具开发费用单笔 5 万元人民币以内，其他生产辅料或杂项单笔 3 万元人民币以内，为总经理的核决权限；但长期原物料采购或委外加工合同的年度总价超过 200 万元人民币，或者铸件、执行器、外购配套产品供应商提出采购单价上浮超过 2%时，或委外加工厂商提出加价超过 5%时，应报董事长核准。

（十）固定资产的处置：应由使用部门提出申请，报固定资产管理部门和财务部门评估，该项资产原值低于 50 万元人民币或低于 20 万元人民币或使用年限超过 3 年的，以及机器设备、运输工具、生产工具、原值低于 5 万元人民币的模具等重要生产资料。

（十一）提请董事长决定无需经董事会及股东会审议通过的关联交易；

（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 总经理工作细则

第四条 总经理办公会议每月至少召开一次，召开时间为每月月初，由总经理负责召集；总经理有权根据公司业务的需要，不定时召集总经理办公会议。总经理办公会议应当由二分之一以上高管人员参加方可举行。每一高管人员享有一票表决权。总经理办公会议做出决议时，必须经全体高管人员的半数通过。总经理对总经理办公会议决议承担责任。对于公司规章制度及政策性事项，必须经高管人员 2/3 以上通过方为有效。公司设置总经理办公室，由总经理办公室负责总经理办公会议的日常工作。

（一）会议形式

（1）总经理办公会议

总经理办公会议于每月月初召开，由总经理负责召集，公司高管人员参
加。会议内容：

①传达董事会会议精神；

②总结上月工作情况，分析工作中存在问题及需解决的问题，具体部署下月工作内容；

③讨论通过公司具体规章制度，公司经营管理政策。

（2）总经理工作例会

总经理工作例会于每月月初召开，由总经理负责召集并主持，公司高管人员及各部门经理参加。会议内容主要为落实经营管理层所做的各项决议，并就每月工作进行总结及布置。针对各部门工作中存在的问题拿出具体解决方案，对涉及公司具体规章制度及政策性事项，拟订具体方案，报下月总经理办公会议讨论通过。

（3）总经理临时会议

针对专项内容及临时事项，总经理可召开临时会议。会议由总经理负责召集并主持，涉及事项有关人员参加。会议主要就专项内容进行讨论。

（二）会议的通知方式

（1）总经理办公会议应以书面形式通知，其他会议总经理秘书可用传真、电话、电报及电子邮件方式通知全体与会人员；

（2）总经理办公会议通知时限应于会议召开两天以前通知全体高管人员。其他会议应于会议召开半天以前通知。

（三）会议纪录

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 总经理工作细则

（1）会议纪要由总经理秘书或办公室有关人员根据会议记录整理，纪要不得与记录内容相冲突；

（2）会议纪要应于会议结束后一天内由总经理签发给各高……
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