公告日期：2025-04-25

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2024 年度监事会工作报告

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2024 年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 3 次监事会会议，全体监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年
度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的
第二 届 监 议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关
1 事会 第 五 2024-4-25 于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
次会议 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政
策变更的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第二 届 监 《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于
2 事会 第 六 2024-8-28 <2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
次会议 案》

《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于使用部分
第二 届 监 超募资金永久补充流动资金的议案》《关于核销坏账的议案》
3 事会 第 七 2024-10-28 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
次会议 售条件成就的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于
聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2024 年度监事会工作报告

二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用与管理情况、对外投资、关联交易及内部控制等方面进行了全面监督。对报告期内公司有关情况发表意见如下：

(一)对公司依法运作情况发表意见

报告期内，监事会对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的履职情况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。

监事会认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法运作，公司董事会、股东大会各项决策程序合规合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议并及时完成股东大会审议决定的工作事项；公司建立健全的各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，不存在违反法律法规、《公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。